Thám tử thu thập chứng cứ vụ án dân sự thương mại uy tín

Nhiều vụ tranh chấp không thất bại vì người khởi kiện không có lý, mà vì không đủ tài liệu để chứng minh lời trình bày của mình. Hợp đồng có thể đã ký, tiền có thể đã chuyển, hàng hóa có thể đã giao nhưng hành vi vi phạm, địa điểm kinh doanh thực tế, người liên quan hoặc tình trạng tài sản lại chưa được ghi nhận rõ ràng.

Dịch vụ thám tử thu thập chứng cứ vụ án dân sự thương mại hỗ trợ khách hàng xác minh sự việc ngoài thực địa, xây dựng diễn biến theo thời gian và thu thập hình ảnh, video, tài liệu phù hợp. Mục tiêu không phải tạo ra một câu chuyện có lợi, mà là ghi nhận sự thật khách quan để khách hàng có cơ sở làm việc với luật sư, Tòa án, trọng tài hoặc đối tác.

Tranh chấp không thiếu lời kể, thường thiếu chứng cứ đúng

Theo quy định về tố tụng dân sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ để chứng minh yêu cầu hoặc ý kiến phản đối của mình. Trường hợp không đưa ra được chứng cứ hoặc chứng cứ không đầy đủ, cơ quan giải quyết sẽ xem xét vụ việc dựa trên những tài liệu hiện có trong hồ sơ.

Điều này dẫn đến một thực tế: biết đối phương vi phạm là chưa đủ, người yêu cầu phải chứng minh được vi phạm đó đã diễn ra như thế nào.

Một bộ ảnh thiếu ngày giờ, video bị cắt ghép, bản chụp màn hình không rõ tài khoản gửi hoặc báo cáo chỉ dựa trên suy đoán đều có thể bị phản bác. Vì vậy, việc thu thập thông tin cần được thực hiện theo mục tiêu cụ thể, có trình tự và giữ được nguồn gốc dữ liệu.

Hồ sơ chứng cứ cần trả lời những câu hỏi nào?

Trước khi triển khai nghiệp vụ, thám tử cần xác định rõ vấn đề mà khách hàng đang muốn chứng minh. Một hồ sơ có giá trị tham khảo tốt thường phải trả lời được 4 câu hỏi:

• Ai là người thực hiện hành vi?
• Hành vi nào đã xảy ra?
• Hành vi diễn ra ở đâu, vào thời điểm nào?
• Sự việc liên quan thế nào đến yêu cầu khởi kiện hoặc thiệt hại của khách hàng?

Tùy từng vụ việc, mục tiêu xác minh có thể khác nhau:

Không phải vụ việc nào cũng cần theo dõi dài ngày. Nhiều trường hợp chỉ cần xác minh một địa điểm, ghi nhận một giao dịch hoặc kiểm tra hoạt động thực tế của doanh nghiệp là đã có thêm dữ liệu quan trọng để định hướng xử lý.

Những vụ việc dân sự thương mại thám tử có thể hỗ trợ

Tranh chấp hợp đồng và công nợ

Một doanh nghiệp có thể viện lý do ngừng hoạt động để trì hoãn thanh toán, nhưng thực tế vẫn kinh doanh thông qua địa điểm, thương hiệu hoặc pháp nhân khác. Thám tử có thể hỗ trợ xác minh:

• Trụ sở và địa điểm hoạt động thực tế.
• Người đang trực tiếp điều hành công việc.
• Kho hàng, cửa hàng hoặc phương tiện phục vụ kinh doanh.
• Việc tiếp tục giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp.
• Mối liên hệ giữa doanh nghiệp cũ và đơn vị mới.

Kết quả xác minh giúp khách hàng đánh giá khả năng thương lượng, khởi kiện và thu hồi công nợ, thay vì chỉ dựa trên địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Xác minh dấu hiệu tẩu tán hoặc che giấu tài sản

Trong một số tranh chấp, bên có nghĩa vụ tìm cách chuyển giao, di dời hoặc nhờ người khác đứng tên sử dụng tài sản. Dịch vụ thám tử có thể ghi nhận các biểu hiện thực tế như:

• Phương tiện hoặc máy móc được đưa sang địa điểm khác.
• Cửa hàng đổi biển hiệu nhưng vẫn do nhóm nhân sự cũ vận hành.
• Kho hàng chuyển sang cho cá nhân hoặc doanh nghiệp liên quan sử dụng.
• Tài sản vẫn nằm trong sự kiểm soát thực tế của người có nghĩa vụ.

Thám tử không có quyền tự ý tra cứu tài khoản ngân hàng, hồ sơ viễn thông hay dữ liệu thuộc phạm vi quản lý riêng của cơ quan nhà nước. Phạm vi công việc chủ yếu là xác minh thông tin công khai, quan sát thực tế và ghi nhận những sự kiện có thể kiểm chứng.

Điều tra hàng giả, hàng nhái và vi phạm hệ thống phân phối

Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu thường gặp khó khăn khi hàng giả được phân phối qua nhiều tầng trung gian. Chỉ xử lý một điểm bán lẻ có thể không giải quyết được nguồn hàng.

Hoạt động thu thập thông tin có thể tập trung vào:

• Địa điểm trưng bày và bán sản phẩm.
• Cách thức giới thiệu hàng hóa tới người mua.
• Bao bì, nhãn hiệu và dấu hiệu nhận diện sản phẩm.
• Phương tiện vận chuyển, kho trung chuyển.
• Mối liên hệ giữa người bán và đầu mối cung cấp.

Gian lận và vi phạm nội bộ doanh nghiệp

Một số tranh chấp bắt nguồn từ nhân viên, quản lý hoặc đại lý có hành vi:

• Đưa khách hàng của công ty sang đơn vị khác.
• Bán hàng ngoài hệ thống để hưởng lợi riêng.
• Cấu kết với nhà cung cấp nâng giá hoặc rút ruột hàng hóa.
• Tiết lộ thông tin kinh doanh cho đối thủ.
• Sử dụng tài sản doanh nghiệp sai mục đích.

Trong trường hợp này, dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp cần được đối chiếu với hoạt động ngoài thực tế. Báo cáo bán hàng, lịch giao nhận hoặc dữ liệu ra vào chỉ phản ánh một phần; việc xác minh con người, địa điểm và hành vi giúp hoàn thiện bức tranh toàn cảnh.

Quy trình thám tử thu thập chứng cứ vụ án dân sự thương mại

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và xác định mục tiêu

Khách hàng cung cấp hợp đồng, biên bản làm việc, thông tin đối tượng, tài liệu giao dịch và diễn biến tranh chấp. Thám tử không cần nhận toàn bộ bí mật của vụ án, nhưng phải biết sự kiện nào cần xác minh và dữ liệu sẽ được sử dụng vào mục đích gì.

Bước 2: Lập bản đồ chứng cứ

Mỗi yêu cầu được chia thành các vấn đề nhỏ:

• Đối tượng cần xác minh.
• Địa điểm cần khảo sát.
• Khoảng thời gian có khả năng phát sinh hành vi.
• Người làm chứng hoặc đơn vị liên quan.
• Tài liệu hiện có và tài liệu còn thiếu.

Cách làm này giúp tránh theo dõi tràn lan, kéo dài thời gian nhưng không thu được thông tin sát với vụ việc.

Bước 3: Khảo sát và xây dựng phương án

Đội ngũ nghiệp vụ kiểm tra địa hình, lối ra vào, lịch hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến việc quan sát. Phương án được điều chỉnh theo từng khu vực, từ đô thị đông người đến khu công nghiệp, kho bãi hoặc địa bàn liên tỉnh.

Bước 4: Ghi nhận sự kiện thực tế

Thám tử tiến hành quan sát, chụp ảnh, quay video và ghi chép diễn biến theo mốc thời gian. Hoạt động này cần bảo đảm đúng đối tượng, đúng địa điểm, đúng sự kiện, hạn chế đưa nhận định chủ quan vào báo cáo.

Bước 5: Bảo toàn dữ liệu gốc

Ảnh, video và dữ liệu điện tử cần được lưu giữ ở định dạng ban đầu, kèm thời gian, bối cảnh và thông tin về nguồn tạo lập. Luật Giao dịch điện tử hiện hành xác định giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu dựa trên độ tin cậy của cách thức khởi tạo, gửi, nhận, lưu trữ, khả năng bảo đảm tính toàn vẹn và xác định chủ thể liên quan.

Vì vậy, không nên chỉnh sửa file gốc, cắt mất bối cảnh hoặc chỉ lưu ảnh chụp lại qua ứng dụng nhắn tin.

Bước 6: Tổng hợp và bàn giao hồ sơ

Kết quả có thể bao gồm:

• Báo cáo diễn biến theo ngày, giờ.
• Hình ảnh và video gốc.
• Danh mục địa điểm đã xác minh.
• Sơ đồ mối liên hệ giữa các đối tượng.
• Bản mô tả nguồn gốc tài liệu.
• Những tình tiết đã xác minh và nội dung chưa đủ căn cứ kết luận.
• Đề xuất nội dung cần tiếp tục làm rõ.

Báo cáo thám tử là nguồn thông tin hỗ trợ, không thay thế kết luận giám định, văn bản của cơ quan nhà nước, vi bằng của Thừa phát lại hoặc đánh giá chứng cứ của Tòa án.

Hình ảnh, video và tin nhắn có được sử dụng làm chứng cứ không?

Bộ luật Tố tụng dân sự ghi nhận tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được và dữ liệu điện tử là những nguồn có thể chứa chứng cứ. Tuy nhiên, tài liệu ghi âm, ghi hình cần có thông tin trình bày về xuất xứ; dữ liệu điện tử cũng phải được xem xét về nguồn tạo lập, tính toàn vẹn và độ tin cậy.

Do đó, câu trả lời không đơn giản là “có” hoặc “không”. Một video rõ mặt đối tượng nhưng không xác định được thời gian, địa điểm và người quay có thể có giá trị thấp hơn một chuỗi tài liệu được ghi nhận liên tục, có file gốc và bối cảnh đầy đủ.

Quyền đánh giá và chấp nhận chứng cứ thuộc về Tòa án hoặc Hội đồng trọng tài, không thuộc về công ty thám tử.

Những giới hạn bắt buộc phải tuân thủ

Dịch vụ thu thập thông tin không đồng nghĩa với việc được phép sử dụng mọi biện pháp. Quá trình tác nghiệp phải loại bỏ các hành vi như:

• Xâm nhập trái phép điện thoại, email hoặc tài khoản mạng xã hội.
• Tự ý truy cập dữ liệu ngân hàng, viễn thông hoặc hồ sơ cá nhân.
• Lắp thiết bị theo dõi lên tài sản khi không có quyền quản lý hợp pháp.
• Đột nhập nhà ở, văn phòng, kho hàng hoặc khu vực hạn chế.
• Giả danh cơ quan nhà nước để yêu cầu cung cấp thông tin.
• Mua bán hoặc phát tán dữ liệu cá nhân trái phép.
• Đe dọa, ép buộc hoặc dàn dựng tình huống để tạo chứng cứ.

Việc thu thập và xử lý thông tin cũng phải cân nhắc quy định về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định 13/2023/NĐ-CP đang đặt ra các nguyên tắc, quyền và trách nhiệm liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Chứng cứ có lợi nhưng được tạo ra bằng phương pháp trái pháp luật có thể khiến khách hàng phát sinh thêm rủi ro, thay vì bảo vệ được quyền lợi ban đầu.

Dịch vụ thu thập chứng cứ tại Thám tử VDT

Thám tử VDT tiếp nhận nhu cầu xác minh và thu thập thông tin cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành. Tùy tính chất vụ việc, đội ngũ nghiệp vụ xây dựng phương án theo dõi, khảo sát địa điểm, xác minh đối tượng và tổng hợp dữ liệu thực tế.

Khách hàng có thể tham khảo thêm:

• Dịch vụ thám tử chuyên nghiệp dành cho nhiều nhóm nhu cầu xác minh khác nhau.
• Thông tin về công ty thám tử chuyên nghiệp và quy trình tiếp nhận vụ việc.
• Dịch vụ theo dõi giám sát đối với trường hợp cần ghi nhận hành vi, lịch trình hoặc hoạt động thực tế.
• Dịch vụ thám tử dành riêng cho doanh nghiệp, bao gồm xác minh đối tác, gian lận nội bộ và hoạt động phân phối hàng hóa.

Mỗi vụ việc cần được trao đổi riêng để xác định phạm vi công việc, thời gian, địa bàn, nhân sự và phương thức báo cáo. Thám tử VDT không cam kết trước kết quả theo mong muốn của khách hàng, mà tập trung ghi nhận đúng những gì thực tế đã xảy ra.

Chi phí thuê thám tử thu thập chứng cứ được tính thế nào?

Chi phí không nên được tính đơn thuần theo số lượng ảnh hoặc video. Báo giá thường phụ thuộc vào:

• Số đối tượng cần xác minh.
• Số địa điểm và tỉnh thành triển khai.
• Thời gian theo dõi trong ngày.
• Mức độ di chuyển của đối tượng.
• Số nhân sự và phương tiện cần sử dụng.
• Yêu cầu báo cáo nhanh hay báo cáo định kỳ.
• Mức độ phức tạp của hồ sơ thương mại.

Sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu, đơn vị dịch vụ cần thống nhất phạm vi nhiệm vụ, thời gian dự kiến, hình thức bàn giao và nguyên tắc bảo mật trong hợp đồng. Khách hàng không nên lựa chọn báo giá thấp nhưng không mô tả rõ công việc hoặc không cam kết bàn giao dữ liệu gốc.

Trong tranh chấp dân sự và thương mại, chứng cứ không chỉ cần đúng sự thật mà còn phải được thu thập, bảo quản và trình bày đúng cách. Một hồ sơ được chuẩn bị sớm có thể giúp khách hàng nhìn rõ vị thế của mình, chủ động thương lượng và hạn chế theo đuổi những yêu cầu thiếu căn cứ.

Dịch vụ thám tử thu thập chứng cứ vụ án dân sự thương mại của Thám tử VDT hỗ trợ xác minh con người, địa điểm, hành vi, tài sản và hoạt động thực tế trên phạm vi toàn quốc. Mọi phương án cần được xây dựng theo từng vụ việc, bảo đảm kín đáo, khách quan và không vượt qua giới hạn pháp luật. Khách hàng đang có tranh chấp hợp đồng, công nợ, hàng giả, gian lận nội bộ hoặc dấu hiệu tẩu tán tài sản có thể liên hệ Thám tử VDT để được trao đổi riêng và xây dựng kế hoạch xác minh phù hợp.